曝光：“抹茶交易所”传销空气币割韭菜平台

前言：

几天前，

专门写了两篇关于国家有关部门对外汇监管的文章，

只有底层白人才会觉得，

所谓的政策、监管只是作秀吧？

事实上，真正的老板们已经采取了降低风险的措施，

小鱼小虾可能会想：只有老板才会被操，我们没事，

呵呵，老板们要是被打耳光，

那么你投资的钱，不管是在交易所还是不在交易所，

都是有风险的

连锁反应，你知道吗？

有的交易所已经退出运行，无法退出。

小项目的交易者也在关注整体市场动向，国家动向，

如果发现不对劲，随时会关网逃跑。

许多小项目没有公司地址。

玩家无处可闹。

就在昨天，不少投资者的银行卡被冻结，

为什么会被冻结？

可能你参与的项目，使用的收款渠道已经给你付款了，

而对方的卡被冻结，用这张卡进行的所有交易，

将被暂时冻结。

（可见严查这一次表面平静，内心却已经汹涌澎湃。）

文本：

这一次，让我们从丑陋的“抹茶交流”开始，

1988年8月出生的陈龙杰是陈健的福建老乡。

抹茶员工认可的二老板负责运营。

2019年6月24日，抹茶注销成都总公司，

原因我们不得而知。

然而就在取消前几天，跟随陈健多年的助理，

负责抹茶人力资源和财务的车德霞女士被警方带走配合调查。

据知情人士透露，这是因为抹茶的法币交易业务涉及来历不明的资产。

7月1日，车德霞还没来得及收拾桌子上的东西就离职了。

对于注销成都公司的原因，陈健曾在一封公开信中使用笔名MX表示：

“不是跑路，而是为了合规，为用户提供更好的交易体验。

从我们成立之初，我们就在新加坡这个当今世界上金融环境最开放的国家注册了公司实体，并一直致力于合规。 “

他也在公开信中承认员工被调查，他认为这是所有用户在提供OTC（法币业务）的平台交易时都会面临的问题。

被“调查”后，抹茶海外市场团队从成都搬到了上海。

据知情人士透露，目前公司地址为上海市长宁区SOHO东海广场。 业务部和合同部搬迁至北京清华科技园B座卖usdt微信被冻结，技术团队留在成都。

和之前ICO网站的运作一样，陈健表示抹茶离开新加坡注册一家“合规公司”SFM FOUNDATION LED是为了符合规定。

事实上，主体仍在国内并不断扩张，甚至计划新开海南生态软件园办事处。

安全问题比比皆是，联合收割机

2019 年 7 月 13 日

网友爆料抹茶被盗：

“抹茶平台的资产有问题，有钱的进去看看，我这次亏大了，估计这段时间赚的钱都投资了。” “

“币直接转成小币，转走了。”

从网友的截图可以看出

黑客将用户资产兑换成小币种YKC，通过YKC/ETH高买低卖转出。

另一位用户说：

抹茶设置的提币限额也可以绕过，可以实名提币。 而且抹茶没有远程登录风控，无需短信验证即可登录。

MX陈健下午在朋友圈里说：

这次盗窃“10人以内，金额100万以内”。

然而，据抹茶业内人士称：

可能有超过 10 个被盗用户。 据他所知卖usdt微信被冻结，至少有30多个用户账号被盗。 更重要的是，大量用户信息和数据被泄露。

10月22日，多家自媒体爆料：

抹茶公然用数据砸盘子割韭菜。

他还表示：抹茶基金会创建的自有项目SUTER，流通量只有100万，但上线几分钟，就有200万的销售订单，交易额达到了300万以上。

K线显示最高价为0.06 usdt，但开盘不到一分钟，就有不少用户在0.15~0.3 usdt的价格买入成功。

截至各媒体发稿：币价0.02usdt，较开盘下跌2/3。

安全技术不到位或者你割韭菜都没关系。 抹茶赌场的人气还在，不断有项目方愿意在这里上币。

可谁知道，除了收获员工和韭菜，就连项目方也收获了抹茶。

1 强制使用抹茶MXC抹茶市值团队

据知情人余飞（化名）透露：

所有上线抹茶的项目方都将强制使用抹茶提供的市值团队，与老板关系好的个别项目除外。

GDE数字资产服务机构市值团队白皮书，白皮书只有19页，留有大量空白，内容非常简单。

简单描述一下：团队在数字货币领域管理过10多个成功案例，是一个有梦想、有经验、有诚信的团队。 . .

没有提及成员的任何信息，案例分析部分只有一张GDE做市商团队“一直在上涨”的K线图。

2.盗建老鼠仓库

一位在抹茶上参与过多个项目市值管理的交易员表示：

交易所其实可以看到大家的持仓量。

抹茶惯用的手法是时刻关注项目方做市团队的账户。 做市团队在买入时，利用用户存放在交易所的资金跟风，秘密搭建老鼠仓。

当用户的币种进入交易所收款地址后，该币种归交易所所有，余额显示在币面。 事实上，如果随意挪用，交易所是不会被人知道的。

拿着用户的钱跟着做市团队建仓，直到项目方做市团队资金不足，才能砸盘！

高卖低买，赚钱后，把不值钱的币还给用户。

由于所有交易数据都在交易所手中，所以这个过程可以在没有人注意的情况下完成。

3个

深夜砸盘，删除交易数据

项目方质押的币种永不退还

6月11日网上价格是4毛钱，现在一直涨到1毛钱。

没想到，在LDS上线一个月后的7月11日晚上，抹茶把LDS砸成了零！

上图是受损社区的截图，在MXC抹茶交易所找不到币。

LDS崩盘，价格一路暴跌，直到8月份不到1美分。

（截图部分为MXC抹茶交易所数据，6-7月的数据缺失。因为MXC抹茶已经下架了LDS项目）。

LDS项目内部人士余楠（化名）表示：

“当时发现该项目有老鼠仓，于是统一回收了其他交易所的代币，但MXC抹茶交易所却以各种理由推脱。

最后返回的金额比最初的金额少，少了很多。

而当我们索要6月11日至7月11日的交易数据时，对方一再拒绝提供。

在多次要求下，抹茶提供了 6 月 21 日一天的数据分析。”

根据6月21日交易数据分析：

当天售出1300万个LDS，共售出14万个USDT。

该项目平时每天抹茶收费300万左右，但当天收费700万，售价1300万。

另外，从抹茶给出的位置表来看，

6月21日，总持仓量莫名比前一天少了300万。

但是，在区块上并没有发现抹茶币被提现。

而自6月21日起，抹茶将不再给出任何数据。

一边叫你把数据给你，一边偷偷把数据全部删掉，然后直接把代币拿掉，你的底线是什么？

还有脸叫项目方冷静？ 冷静的家伙，

还得尊重？ 你们这些没有底线的人值得尊重吗？ ？ 你应得的吗？ ？ ？

一边从别人口袋里拿钱，一边说，哥，你放心，我马上处理，然后连你的内裤都给抢了。 你配给这么厚颜无耻的人开交易所吗？ ？ 你应得的吗？ ？

于楠说：“下币是抹茶单方面提出的，我们后来才知道，但一直没有解决办法，我们多次沟通后数据被删除了，我们的账户数据也被删除了。”

4单方面宣布退市抹杀上市痕迹

更不用说现在的交易数据和历史记录了，

连房源信息都被抹茶删掉了。

小编翻出了其他网站关于“LDS上线抹茶交易所”的公告。

这证明LDS曾经存在于抹茶MXC中。 . .

自相关媒体报道以来，

它的CEO到处搞公关，以为有人要惹他，

你的交流，断了多少人，赔了多少人的钱，不让粉丝举报写你？

当别人写你时，你是在侮辱你。 赚了这么黑心的钱，怎么不想想那些连内衣都买不起的人？

就是因为你的黑幕操作，没有底线，让很多人无家可归。

BFC 切韭菜

BFC币也挺有意思的。

推出抹茶后，上升了一段时间，然后继续下降，从最高点下降了3倍。

一位 BFC 矿工说：

由于发现BFC挖矿漏洞，挖出的币种被BFC项目升级钱包封禁。

不仅挖矿收益不能转让交易，原来抵押的币也不能取出来。

然后他反编译了一下，看到地址直接写在了钱包里。

紧接着，我就去找一个组理论，结果所有组都被踢了出去。

禁止旷工帐户也很棒。

好像是因为DAO事件分叉过一次ETH，但是BFC上出现了矿工封禁。

出现这种情况，BFC直接升级钱包就被封禁了。 可见，任何去中心化都是无稽之谈。

像BFC这样的项目也来源于抹茶味和割韭菜的推出。

AIMS 切韭菜

硬币 AIMS 更有趣。

本来应该上线的，却被抹茶下线，称其为“夸张宣传”。

也被投资人发现：

AIMS项目方实际充值18亿给交易所准备收割韭菜。

不是切的，看得出来也是空气物品。

苏特循环不明，割韭菜

10月22日晚，上线的coin suter更是用数据彻底刷市场。

据投资人爆料：抹茶用户认购1700万个币，全部锁仓。

场外交易和空投币只能在23日到交易所充值。

投资人爆料抹茶钱包只有2125万个。

但是开场就砸了1370币。

抹茶交易所也表示，suter目前在交易所流通的币只有100多万枚。

但是看挂单，竟然有两百万以上的币。 短短几分钟，交易量已经超过300万笔。

这些砸碎的硬币是从哪里来的？ 难道是交易所用数据砸盘。

然后查看Matcha的ERC20钱包的两个地址，

结果发现抹茶的两个钱包里只有13000苏特代币。

suter的价格很疯狂

“抹茶交易所”公告称：

suter私募价格为0.012USDT，开盘一分钟内不能超过私募价格的5倍，即交易上限为0.06USDT。

一位投资者在20:00:01以0.2美元的价格卖出了2493股。

而且，0.15和0.3的价格已经成交。

这些是怎么回事，不是限价吗？

投资人在官方抹茶群里表示：

它只是用数据粉碎磁盘。

而抹茶的CEO说，那些币是属于项目方的，

项目方是怎么把钱存进去的？ 你开后门了吗？