2000BTC交易涉嫌洗钱混币，多家交易所直接或间接涉案

2000BTC交易涉嫌洗钱混币，多家交易所直接或间接涉案

你的财富自由

2019-05-23 10:34

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2019 年 5 月 19 日，@Whale_Alert 发推文称加密货币交易所 Bitfinex 与未知钱包之间发生了一笔 2,000 BTC 的交易，随后推特用户对这笔交易进行了深入分析，确认这笔交易与洗盘交易有关，混合（混合和破坏合法交易）和洗钱。 此外，资金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多个加密货币交易所流通，也引发了一系列涉及反洗钱法等方面的严重问题。

注：混币是数字货币保持匿名性的重要方式。 只要不以任何形式记录这个过程； 同时采用一些技术手段，防止人们通过转账金额来判断可能存在的进出关系，外界将无法将比特币的发送方和接收方联系起来。

这个标记为 2000 BTC 的交易从地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B 发送到两个不同的地址（见下图）。

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该交易被 Twitter 用户@Proofofresearch 标记，他透露上述加密货币交易所直接或间接参与了交易，发推文@Proofofresearch：

“当我们说 Bitfinex 存款地址时，我们的意思是这个地址属于交易所的客户。 这条推文所附的图片显示了这笔钱的来源。 此外，我正在使用 Crystal Blockchain Explorer 来追踪这些交易。”

用户在这些交易集群中标记了发送大量资金的地址信息，如下图所示：

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如上图btc是洗钱的吗，实体145631092，其资金由火币交易所发送并于2017年7月21日结束交易。另一个钱包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”与火币的一些交易相关联，其中一个非常有趣，因为交易的op_code读取“人！救命！” （人们！救命！），这笔交易是在资金转账发生在 2019 年 3 月 30 日（见下图）。

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钱包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”总共只有绑定交易。 在查看这个地址之前的交易时，有一个哈希为“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常有趣，因为根据@Proofofresearch（如下图）。

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此外，资金被发送到上述钱包的地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”，该地址与Hydra Market等暗网交易平台也有着非常深厚的联系（如下图）。

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根据推特上的@Proofofresearchbtc是洗钱的吗，这些资金的来源再次与 Hydra Market 直接挂钩。 他说：

“这个地址没有op_return数据，但是我可以看到资金的来源。所以，我现在要追查资金的来源，我发现了一个非常有趣的集群，你可以在walletexplorer网站上找到。所有交易都与这个地址有关。同样，这些交易与暗网 Hydra 有很强的联系。”

@Proofofresearch进一步声称，这些交易所集群中的相关地址基本都与欺诈有关。 Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所的一些用户会出售自己的账户，交易地址背后的操纵者使用这些账户。 目前，@Proofofresearch 已敦促相关各交易所的合规团队关闭这些被标记的账户。

@Proofofresearch 补充说，所有与暗网相关的资金后来都存放在了火币交易所，这些交易现在已经与火币的其他交易混合在一起。

@Proofofresearch 还说：

“现阶段，没有客户参与这些交易。 显然，这些地址不能作为客户充值地址，这是一个保证。 资金被转移到 Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com...OKex 是由火币控制的地址，它向接收者发送最多的资金。 重要的是要注意，这些不是存款地址，这些是火币用于混合资金并出于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”

还有一个与Bitfinex交易所关联的特殊地址，是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，已经收到了100万个比特币。 @Proofofresearch 说：

“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex 在这个洗钱过程、混合、漂白资金和工作方式中是彼此的‘好朋友’。”

目前，区块链媒体Ambcrypto已联系相关交易所，希望他们对此事发表评论。