刑法第224条内容是什么（中国新刑法第224条全文）

最近有朋友从事虚拟货币活动，咨询了虚拟货币相关的法律问题。 笔者从最高人民检察院网站上查到多起与虚拟货币有关的刑事案件。 本文分析这些案例，提醒我玩虚拟货币。 有这些行为的朋友可能需要承担法律责任。

虚拟货币交易规定

近年来，以比特币为首的虚拟货币受到大家的追捧。 比特币的价格高达数万美元，而且还在不断上涨。 玩家利用这些虚拟货币的涨跌来炒币，有的人赚得盆满钵满，有的人似乎损失惨重。

中国人民银行、最高法、最高人民检察院等部门联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。 我们主要了解以下几点：

1、明确虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位；

2、与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动；

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务，也属于非法金融活动。

4、法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，损失由其自行承担。

上述第2点相关业务包括虚拟货币兑换业务（法币与虚拟货币兑换、虚拟货币之间的兑换）、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资融券、擅自公开发行证券、违规经营期货业务、非法集资等。

上述第3点中境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知从事虚拟货币相关业务但仍为其提供营销、支付等服务的法人、非法人组织和自然人安置和技术支持，依法追究其责任。 责任。

注：公安部、最高人民检察院、最高法院参与本通知。 也就是说，司法部门也会对虚拟货币交易进行严厉打击，一不小心就会承担刑事责任。

案例：使用比特币买卖外汇

公诉案件，案号“润检二刑诉〔2021〕9号”，江苏镇江一案，被告人林某为庄购买兰特（兰特为南非货币，1人民币约等于到 2.5 兰特），然后庄用兰特购买了比特币，范则在中国出售了比特币。 几名被告购买了超过6000万兰特，并支付了超过2000万元人民币。

事实上，这是一起变相非法买卖外汇的案件。 检察院认为被告人非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，构成非法经营罪，向法院提起公诉。 下面就非法买卖外汇罪的定罪量刑作一简要介绍。

《刑法》第225条，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑，并处一倍以上以下罚金。违法所得五倍以上或者没收财产的。 有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

根据《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，非法经营外汇数额较大的，违法经营情节严重。 500万元以上或者违法所得10万元以上的。 请注意，该解释将于2019年2月1日生效。在此之前，立案标准为20万美元或5万美元的违法所得。

有因非法买卖外汇被追究刑事责任、两年内受到行政处罚、不说明资金去向、不配合追回等具体情节的，减刑至250万元或者违法所得5万元。

非法买卖外汇2500万元以上或者违法所得50万元以上的，属于情节特别严重的非法经营案件。

案例：吸纳人员来矿被控传销

起诉案件，案号“洪建行二行立[2020]54号”，江苏泗洪案，几名被告人以非法营利为目的，编造多家境外空壳公司，注册设立多家公司在中国。 某企业通过技术人员开发的多个平台，以投资理财、销售虚拟货币矿机等名义，吸引不特定人群加入该平台。 会员需要在币图交易所购买虚拟货币存款，兑换成理财积分，购买矿机，支付矿机保证金等方式缴纳入会费，获得发展线下会员和挖虚拟货币的资格。

经查明，几名被告人利用该平台共计套取2亿余元传销资金。 检察院认为，几名被告人构成组织、领导传销活动罪，向法院提起公诉。 《刑法》第224条之一，组织、领导传销活动，可处5年以下有期徒刑，情节严重的，处5年以上有期徒刑. 根据司法解释规定，组织内参与传销活动人数超过30人，情节超过三级的，对组织者、领导者追究刑事责任。

案例：发行虚拟货币涉嫌非法集资

公诉案件，案号“普鉴行礼[2021]106号”用诈骗手段来让国外人买卖比特币用诈骗手段来让国外人买卖比特币，福建浦城一案。 数名被告人通过举办宴会、口口相传等方式在蒲城发展线下，向公众公开销售某种虚拟货币，宣传该虚拟货币的结构和赚钱机制，并以高额回报吸引多人购买。饵。 币平台只维持了20多天就彻底关停，直接给多名受害人造成了超过50万的损失。 多名被告人向公安机关投案自首，并获得了部分被害人的谅解。

检察院认为，几名被告人违反金融管理法律法规，参与推销非法虚拟货币交易，变相吸收公众存款，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。 其他情节特别严重的，处10年以上有期徒刑。

刑法修正案第十一次于2021年3月1日起施行，增加了10年以上有期徒刑的刑罚。 根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2010），不吸纳的量刑标准如下：

第一级三年以下有期徒刑： 1.个人非投资20万元以上，单位非投资100万元以上； 2.个人不吸纳30人以上，单位不吸纳150人以上； 3.个人造成储户损失10万元以上，单位造成储户损失50万元以上的。

第二级，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑： 1.禁烟人数一百万以上，禁烟人数五百万以上； 2、个人禁烟100人以上、禁烟500元以上 3、个人给储户造成损失50万元以上，单位给储户造成损失250万元以上。

哪些情形属于三档处罚，后续应当有相应的司法解释。

案件辩护意见

对于本文的第一个案例，即使用比特币买卖外汇的案例，笔者认为是有辩护余地的。 张三在南非用兰特买比特币，张三给李四转比特币，李四在中国用比特币买人民币。 如果李四知道张三购买比特币，那就是变相的外汇交易。 这个毋庸置疑。 如果李斯不知道比特币的来源，那么李斯就不构成犯罪。

鉴于本文的第二个案例，即吸引人员购买矿机并被指控传销的案例，笔者认为可以尝试改变案件的性质。 单纯的以销售商品为目的，按销售业绩付费的“团队付费”式传销是不合适的。 视为犯罪。 在这种情况下，如果矿机或虚拟货币真的存在，这些能不能认定为“商品”？ 即使不能改变定性，也可以考虑用钱来尽量减少犯罪量。

写在最后

本文介绍了由虚拟货币引发的非法经营、传销、非法活动等犯罪行为。 此外，还可能存在欺诈、信托等犯罪行为。 笔者在此提醒从事虚拟货币活动的朋友们谨慎防范法律风险。 ，自由比一切都珍贵。